Власти США компенсировали миллиард долларов пострадавшим от финансовой пирамиды

Власти Соединенных Штатов возместили миллиард долларов обманутым вкладчикам скандальной финансовой пирамиды «Понци» (Ponzi scheme), что составляет 100% требований пострадавших. Об этом сообщила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

«Этот случай является примером эффективной работы финансовых регуляторов и правоохранительных органов, которые вправе осуществлять все необходимые меры для защиты прав инвесторов на своем рынке, выявлять мошеннические схемы и проводить деятельность по предотвращению создания таких финансовых пирамид. К сожалению, в Украине из-за неэффективного законодательства, не соответствующего международным стандартам, финансовый регулятор не имеет действенных механизмов предотвращения мошенничества на финансовом рынке и возможности возвращать деньги украинцам», — отметили в НКЦБФР.

Финансовому регулятору в Украине нужны такие методы воздействия на подозрительные проекты, считает комиссия: получение и обмен банковской и другой информацией о мошенниках с правоохранителями и иностранными финансовыми регуляторами, блокирование счетов до решения суда по сути дела, поддержка прокуроров в судебных процессах.

Для этого в Украине готовят законопроект, который сделает невозможной деятельность аферистов. Документ будет предусматривать меры и механизмы по принципам IOSCO. «В законопроект должны быть заложены новые возможности регулятора по сотрудничеству с правоохранительными органами, замораживание денег и активов, доступ и обмен информацией с иностранными регуляторами с целью использования их возможностей по возврату денег из других юрисдикций».

НКЦБФР отметила, что схему Понци часто сравнивают с недавно закрытой в Украине пирамидой B2B Jewelry.

Украинские спецслужбы заблокировали деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry 27 августа. Организаторы проекта обманули 600 тысяч украинцев на более чем 250 млн долларов. 1 сентября организатору пирамиды «B2B Jewelry» и его соучастникам сообщили о подозрении.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) еще в мае предостерегла инвесторов о рисках вложений в B2B Jewelry, которая имеет признаки скам-пректа (сомнительного финансового проекта). Однако тогда уже  тысячи украинцев «попались» на мошенническую схему легкого «заработка» с финансовой пирамидой, замаскированной под ювелирную компанию B2BJewelry.